快讯专报！免税烟批发商“三羊开泰”

免税烟批发巨头“三羊开泰”涉嫌非法走私洗钱

近日，海关总署发布公告，宣布对大型免税烟批发商“三羊开泰集团”展开全面调查。据悉，“三羊开泰”涉嫌参与大规模非法走私和洗钱活动。

快讯专报！免税烟批发商“三羊开泰”

走私团伙运作手法

调查发现，“三羊开泰”的高层与境外走私团伙勾结，利用其免税烟进出口业务作为掩护，将大量走私香烟从香港等地运入中国大陆。走私香烟通过预先安排好的物流网络分销到全国各地。

走私团伙采用各种手段逃避海关监管，包括伪报货物品类、虚报价格和使用假冒证件等。他们还通过私设仓库和转运中转站，最大限度地规避海关检查。

洗钱规模惊人

除了走私香烟，“三羊开泰”还涉嫌洗钱活动。调查人员发现，该集团利用其庞大的零售网络和支付平台，帮助走私团伙将非法所得转化为合法资金。

据初步统计，“三羊开泰”洗钱规模高达数十亿元。他们通过开设空壳公司、利用地下钱庄和虚假贸易等方式，将走私香烟的非法利润转移到境外账户。

高层涉案遭逮捕

在海关总署的密切配合下，公安机关近日展开突击行动，逮捕了“三羊开泰”集团的高层人员，包括董事长“李某”和总经理“王某”。

警方同时查封了该集团在全国各地的多处仓库和销售点，查获了价值数十亿元的走私香烟、假冒证件和账册等证据。

行业震动影响深远

“三羊开泰”涉嫌走私和洗钱事件在免税烟行业引发巨大震动。业内人士表示，此事件严重损害了中国免税烟的声誉，并对国家税收和公平竞争市场秩序造成极大威胁。

此次调查和逮捕行动表明，国家正在加大打击走私和洗钱犯罪的力度。相关部门将继续加强监管，维护国家经济安全和民众利益。

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后续调查和处罚

目前，对“三羊开泰”集团的调查仍在进行中。警方将进一步深入挖查该集团的犯罪网络和资金流向。

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相关部门表示，将对“三羊开泰”及其涉案人员进行严厉查处，决不姑息纵容。该集团可能面临巨额罚款、吊销营业执照和刑事责任等处罚。

【来源：中国青年报】

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