重大发现！出口香烟厂家直销货源“藕断丝连”

阿诺 • 2024年09月19日 12:40 • 香烟资讯

重大发现！出口香烟厂家直销货源“藕断丝连”

近日，经联合执法部门多方侦查，一个长期向国内走私出口香烟的犯罪团伙被成功破获，其背后隐藏的关联交易和洗钱犯罪也浮出水面。

该团伙由多名嫌疑人组成，以“化名甲”为首。他们利用合法的外贸企业作为掩护，伪造出口单据，将大量免税香烟走私入境，从中牟取暴利。

调查发现，该团伙与国内多个省份的非法烟贩有着密切的联系。“化名乙”作为团伙的骨干成员，负责与国内买家对接，通过层层转运和洗钱操作，将走私香烟销往各地。

团伙内部存在着高度的分工和合作。“化名丙”负责伪造出口报关单据和虚构贸易往来，以逃避海关监管。“化名丁”利用境外账户收受买家货款，再通过地下钱庄将资金转移回国内。

值得注意的是，该团伙与国内外多个烟草行业从业者有着千丝万缕的联系。他们在烟草交易中扮演着中间人的角色，利用职务之便和行业内的内幕消息，为团伙提供方便。

执法部门掌握的证据表明，该团伙近些年来走私出口香烟总价值超过数亿元。他们的行为不仅损害了国家的税收利益，还扰乱了国内香烟市场秩序，带来了一系列严重的社会问题。

随着侦查的深入，执法部门还发现该团伙涉嫌洗钱犯罪。“化名戊”作为团伙的财务负责人，利用多个空壳公司和境外账户，将走私所得非法资金进行清洗和转移。

执法部门针对该团伙展开了一场雷霆行动，多个犯罪嫌疑人被依法逮捕。目前，案件仍在进一步侦办中，有关部门正全力追缴涉案赃款和赃物。

此次案件的破获，有力打击了出口香烟走私犯罪活动，斩断了犯罪团伙的“藕断丝连”。执法部门也将继续加强对香烟走私和洗钱犯罪的打击力度，维护国家税收利益和社会稳定。

警示：

出口香烟走私和洗钱犯罪是一种严重的经济犯罪。参与其中不仅会受到法律的严厉制裁，还会损害国家利益和社会秩序。执法部门将持续加大打击力度，坚决维护国家税收权益和公平竞争的市场环境。

呼吁：

广大烟民朋友应自觉抵制走私香烟，从合法渠道购买香烟。举报走私香烟和洗钱犯罪线索，共同维护社会的安定与和谐。

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